LOYALTY WEALTH FINANCIAL SERVICES LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.
Loyalty Wealth Financial Services Ltda, CNPJ 55.786.205/0001-36, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Salvador/BA, ativa. Início de atividade em 03/07/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loyalty Wealth Financial Services Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOYALTY WEALTH FINANCIAL SERVICES LTDA
- Nome fantasia
- Loyalty Wealth Services
- CNPJ (matriz)
- 55.786.205/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salvador, 001057, Caminho das Arvores, Salvador/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOYALTY WEALTH FINANCIAL SERVICES LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Monteiro Loyola Costa | Sócio-Administrador | ***.004.469-** | 03/07/2024 |
| Marcos Sampaio dos Santos Neto | Sócio-Administrador | ***.001.126-** | 03/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Loyalty Wealth Financial Services Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loyalty Wealth Financial Services Ltda (CNPJ 55.786.205/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loyalty Wealth Financial Services Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.786.205/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Loyalty Wealth Financial Services Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loyalty Wealth Financial Services Ltda?
O capital social declarado da Loyalty Wealth Financial Services Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loyalty Wealth Financial Services Ltda?
A matriz da Loyalty Wealth Financial Services Ltda está localizada em Salvador/BA, no bairro Caminho das Arvores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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