MINERACAO OURO BRANCO LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Mineracao Ouro Branco Ltda, CNPJ 55.814.492/0001-40: situação ativa, em Sarapui/SP, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Ouro Branco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO OURO BRANCO LTDA
- Nome fantasia
- Ouro Branco
- CNPJ (matriz)
- 55.814.492/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 05/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Bairro da Varzea, S/N, Bairro da Varzea, Sarapui/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO OURO BRANCO LTDA também exerce Extração e beneficiamento de areias betuminosas, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 0600003 · Extração e beneficiamento de areias betuminosas
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eiken Participacoes Ltda | Sócio | 54.122.433/0001-49 | 02/12/2024 |
| Toufic Adnan Kabbara | Sócio-Administrador | ***.007.713-** | 05/07/2024 |
| Valeria & Patricia Participacoes Ltda | Sócio | 54.102.059/0001-10 | 02/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Ouro Branco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Ouro Branco Ltda (CNPJ 55.814.492/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Ouro Branco Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.814.492/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Ouro Branco Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Ouro Branco Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Ouro Branco Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Ouro Branco Ltda?
A matriz da Mineracao Ouro Branco Ltda está localizada em Sarapui/SP, no bairro Bairro da Varzea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.