Y. I. VELASQUEZ ESTRADA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Y. I. Velasquez Estrada, CNPJ 55.817.103/0001-30, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Pacaraima/RR, ativa. Início de atividade em 05/07/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para Y. I. VELASQUEZ ESTRADA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- Y. I. VELASQUEZ ESTRADA
- Nome fantasia
- Ven-Bras
- CNPJ (matriz)
- 55.817.103/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Margaridas, S/N, Orquideas, Pacaraima/RR
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Y. I. Velasquez Estrada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Y. I. Velasquez Estrada (CNPJ 55.817.103/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Y. I. Velasquez Estrada?
O CNPJ da matriz é 55.817.103/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Y. I. Velasquez Estrada?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Y. I. Velasquez Estrada?
O capital social declarado da Y. I. Velasquez Estrada é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Y. I. Velasquez Estrada?
A matriz da Y. I. Velasquez Estrada está localizada em Pacaraima/RR, no bairro Orquideas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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