PERUVIAN INVESTMENT LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Peruvian Investment Ltda, CNPJ 55.836.585/0001-76: situação ativa, em Itabuna/BA, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Peruvian Investment Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PERUVIAN INVESTMENT LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.836.585/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ilheus, 503, Alto Maron, Itabuna/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PERUVIAN INVESTMENT LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Pimentel Costa Menezes | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.170-** | 08/07/2024 |
| Lorena Pinheiro Cruz Veiga | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.038-** | 08/07/2024 |
| Vilma Lindimar Pinheiro Cruz Veiga | Administrador | ***.002.889-** | 08/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Peruvian Investment Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Peruvian Investment Ltda (CNPJ 55.836.585/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Peruvian Investment Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.836.585/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Peruvian Investment Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Peruvian Investment Ltda?
O capital social declarado da Peruvian Investment Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Peruvian Investment Ltda?
A matriz da Peruvian Investment Ltda está localizada em Itabuna/BA, no bairro Alto Maron. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.