CASSINO BAR E TABACARIA LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2024.
A Cassino Bar e Tabacaria Ltda (CNPJ 55.874.289/0001-60) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cassino Bar e Tabacaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASSINO BAR E TABACARIA LTDA
- Nome fantasia
- Cassino Bar e Tabacaria
- CNPJ (matriz)
- 55.874.289/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 10/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tuiuti, 1941, Tatuape, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASSINO BAR E TABACARIA LTDA também exerce Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tarek Bouadil | Sócio-Administrador | ***.006.053-** | 10/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cassino Bar e Tabacaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cassino Bar e Tabacaria Ltda (CNPJ 55.874.289/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cassino Bar e Tabacaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.874.289/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Cassino Bar e Tabacaria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cassino Bar e Tabacaria Ltda?
O capital social declarado da Cassino Bar e Tabacaria Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cassino Bar e Tabacaria Ltda?
A matriz da Cassino Bar e Tabacaria Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Tatuape. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.