TOP SANAX PI SAFM SPE LTDA
Construção de Rodovias e Ferrovias · CNAE 4211101 · 4 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
A Top Sanax Pi Safm Spe Ltda (CNPJ 55.903.624/0001-00) é uma empresa ativa em Nova Lima/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Sanax Pi Safm Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP SANAX PI SAFM SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.903.624/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 12/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oscar Niemeyer, 975, Vila da Serra, Nova Lima/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP SANAX PI SAFM SPE LTDA também exerce Construção de obras de arte especiais, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços de engenharia.
- 4212000 · Construção de obras de arte especiais
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Lucas Turner Laborne | Administrador | ***.009.162-** | 12/07/2024 |
| Pedro Henrique de Brito Machado | Administrador | ***.000.375-** | 12/07/2024 |
| Sanax Engenharia Ltda | Sócio | 01.963.704/0001-22 | 12/07/2024 |
| Top Empreendimentos Ltda | Sócio | 04.698.606/0001-01 | 12/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Sanax Pi Safm Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Sanax Pi Safm Spe Ltda (CNPJ 55.903.624/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Sanax Pi Safm Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.903.624/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4211101) é Construção de rodovias e ferrovias.
Quem são os sócios da Top Sanax Pi Safm Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Sanax Pi Safm Spe Ltda?
O capital social declarado da Top Sanax Pi Safm Spe Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Sanax Pi Safm Spe Ltda?
A matriz da Top Sanax Pi Safm Spe Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vila da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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