D. A. N. A. ROCHA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.
A D. A. N. A. Rocha (CNPJ 55.925.843/0001-90) é uma empresa ativa em Caracarai/RR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D. A. N. A. Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para D. A. N. A. ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D. A. N. A. ROCHA
- Nome fantasia
- Rocha Cred
- CNPJ (matriz)
- 55.925.843/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 15/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Helio Campos, 779, Sao Francisco, Caracarai/RR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D. A. N. A. ROCHA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Perguntas frequentes
A empresa D. A. N. A. Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D. A. N. A. Rocha (CNPJ 55.925.843/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D. A. N. A. Rocha?
O CNPJ da matriz é 55.925.843/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da D. A. N. A. Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da D. A. N. A. Rocha?
O capital social declarado da D. A. N. A. Rocha é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D. A. N. A. Rocha?
A matriz da D. A. N. A. Rocha está localizada em Caracarai/RR, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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