HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 16.236.594,00 · fundada em 2024.
Hold Investing Participacoes Societarias Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Brasilia/DF, sob o CNPJ 55.928.135/0001-03. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hold Investing Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.928.135/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.236.594,00
- Abertura
- 15/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sces Trecho 2 Beira Lago Ae A, S/N, Plano Piloto, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos Marques Souza Reis | Administrador | ***.004.567-** | 15/07/2024 |
| Jose Luiz de Moura Almeida | Administrador | ***.005.045-** | 15/07/2024 |
| M Almeida Investimentos Ltda | Sócio | 39.418.218/0001-04 | 31/03/2026 |
| Sao Jose Holding Ltda | Sócio | 39.438.024/0001-62 | 31/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Hold Investing Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hold Investing Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 55.928.135/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hold Investing Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.928.135/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Hold Investing Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hold Investing Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Hold Investing Participacoes Societarias Ltda é de R$ 16.236.594,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hold Investing Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Hold Investing Participacoes Societarias Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Plano Piloto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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