Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.938.916/0001-89, a Stephanie Baggio Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 15/07/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Stephanie Baggio Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, STEPHANIE BAGGIO PARTICIPACOES LTDA também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Marketing direto, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Stephanie Baggio Pepe | Sócio-Administrador | ***.006.217-** | 15/07/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Stephanie Baggio Participacoes Ltda (CNPJ 55.938.916/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2024.
O CNPJ da matriz é 55.938.916/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Stephanie Baggio Participacoes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Stephanie Baggio Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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