BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · 6 sócios · capital social R$ 7.903.622,00 · fundada em 1966.
Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda, CNPJ 55.973.143/0001-71, no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos, em Ribeirao Preto/SP, ativa. Início de atividade em 13/04/1966. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- Nome fantasia
- Balau Madeiras
- CNPJ (matriz)
- 55.973.143/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.903.622,00
- Abertura
- 13/04/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mogiana, 2058, J Independencia, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Garcia de Figueiredo | Sócio | ***.009.926-** | 16/12/2022 |
| Andre Manuel Lopes Balau | Sócio-Administrador | ***.007.558-** | 28/10/2010 |
| Manuel Cardoso Balau | Sócio-Administrador | ***.002.733-** | 13/12/1999 |
| Maria Fernanda Cardoso Balau | Sócio | ***.008.084-** | 05/03/2020 |
| Roberto Filandra Filho | Sócio | ***.003.114-** | 16/12/2022 |
| Rosemeire Freitas Silva Curval | Sócio | ***.009.031-** | 16/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda (CNPJ 55.973.143/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.973.143/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda?
O capital social declarado da Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda é de R$ 7.903.622,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda?
A matriz da Balau Madeiras Comercio e Industria Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro J Independencia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.