MADI JOIAS LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Madi Joias Ltda, CNPJ 55.981.897/0001-73, está ativa e atua em Itabaiana/SE no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Madi Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MADI JOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Madi Joias
- CNPJ (matriz)
- 55.981.897/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Rio Branco, 84A, Centro, Itabaiana/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MADI JOIAS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 3212400 · Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diana Revalan Ferreira Silva | Sócio-Administrador | ***.005.818-** | 18/07/2024 |
| Matheus Leite Nascimento | Sócio-Administrador | ***.009.800-** | 18/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Madi Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Madi Joias Ltda (CNPJ 55.981.897/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Madi Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.981.897/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Madi Joias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Madi Joias Ltda?
O capital social declarado da Madi Joias Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Madi Joias Ltda?
A matriz da Madi Joias Ltda está localizada em Itabaiana/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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