DIC PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 5.591.680,00 · fundada em 2024.
A Dic Participacoes Ltda (CNPJ 56.002.279/0001-05) é uma empresa ativa em Parauapebas/PA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.591.680,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dic Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIC PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Dic
- CNPJ (matriz)
- 56.002.279/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.591.680,00
- Abertura
- 19/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arara, S/N, Parque dos Carajas, Parauapebas/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIC PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Aparecida Santuzzi Fernandes | Administrador | ***.007.748-** | 19/07/2024 |
| Diego Aurelio Fernandes | Administrador | ***.001.823-** | 19/07/2024 |
| Dipar Participacoes Ltda. | Sócio | 60.044.637/0001-01 | 05/11/2025 |
| Paulo Cezar Magalhaes Fernandes | Administrador | ***.005.247-** | 05/11/2025 |
| Sanfer Participacoes Ltda. | Sócio | 52.358.605/0001-52 | 05/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dic Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dic Participacoes Ltda (CNPJ 56.002.279/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dic Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.002.279/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Dic Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dic Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dic Participacoes Ltda é de R$ 5.591.680,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dic Participacoes Ltda?
A matriz da Dic Participacoes Ltda está localizada em Parauapebas/PA, no bairro Parque dos Carajas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.