GUSTAVO A. BALLE PEREZ LTDA
Preparação de Subprodutos do Abate · CNAE 1013902 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Gustavo A. Balle Perez Ltda, CNPJ 56.058.812/0001-42, no ramo de preparação de subprodutos do abate, em Braco do Norte/SC, ativa. Início de atividade em 24/07/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Gustavo A. Balle Perez Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gustavo A. Balle Perez Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GUSTAVO A. BALLE PEREZ LTDA
- Nome fantasia
- Triballe
- CNPJ (matriz)
- 56.058.812/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 24/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 1013902 · Preparação de subprodutos do abate
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Braco do Norte 108, 13830, Taquarucu, Braco do Norte/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GUSTAVO A. BALLE PEREZ LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Alberto Balle Perez | Sócio-Administrador | ***.004.990-** | 24/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Gustavo A. Balle Perez Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gustavo A. Balle Perez Ltda (CNPJ 56.058.812/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gustavo A. Balle Perez Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.058.812/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 1013902) é Preparação de subprodutos do abate.
Quem são os sócios da Gustavo A. Balle Perez Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gustavo A. Balle Perez Ltda?
O capital social declarado da Gustavo A. Balle Perez Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gustavo A. Balle Perez Ltda?
A matriz da Gustavo A. Balle Perez Ltda está localizada em Braco do Norte/SC, no bairro Taquarucu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão