BA LOTERIAS SA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Ba Loterias Sa, CNPJ 56.066.847/0001-23, no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente, em Salvador/BA, ativa. Início de atividade em 24/07/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ba Loterias Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BA LOTERIAS SA
- Nome fantasia
- Cda Entretenimento
- CNPJ (matriz)
- 56.066.847/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Viana Filho, 006462, Patamares, Salvador/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BA LOTERIAS SA também exerce Casas lotéricas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Matos Falcao Ferreira | Presidente | ***.003.765-** | 24/07/2024 |
| Ricardo Bonfim Vasconcelos | Diretor | ***.001.533-** | 24/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ba Loterias Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ba Loterias Sa (CNPJ 56.066.847/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ba Loterias Sa?
O CNPJ da matriz é 56.066.847/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ba Loterias Sa?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ba Loterias Sa?
O capital social declarado da Ba Loterias Sa é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ba Loterias Sa?
A matriz da Ba Loterias Sa está localizada em Salvador/BA, no bairro Patamares. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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