LEAO DE FERRO LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 13 sócios · capital social R$ 1.050.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 56.071.128/0001-09, a Leao de Ferro Ltda encontra-se ativa em Piripiri/PI. Atua no ramo de extração de minério de ferro. Em atividade desde 24/07/2024. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leao de Ferro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEAO DE FERRO LTDA
- Nome fantasia
- Leao de Ferro
- CNPJ (matriz)
- 56.071.128/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.050.000,00
- Abertura
- 24/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Boa Esperanca, S/N, Zona Rural, Piripiri/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEAO DE FERRO LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 1 atividades.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0810004 · Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739001 · Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| A. Almeida Participacoes S.A. | Sócio | 52.696.117/0001-55 | 24/07/2024 |
| Jader de Oliveira Fernandes | Sócio | ***.003.046-** | 24/07/2024 |
| Joao Coube Gerk Dutra | Sócio | ***.000.039-** | 24/07/2024 |
| Kmx Brasil - Investimentos, Participacoes e Consultoria Ltda | Sócio | 20.281.539/0001-73 | 24/07/2024 |
| Lion Nordeste Holding S/A | Sócio | 55.549.867/0001-92 | 24/07/2024 |
| Luiz Eduardo Guimaraes Carneiro | Sócio | ***.001.564-** | 24/07/2024 |
| Marcelo de Almeida Madeira | Sócio | ***.008.099-** | 24/07/2024 |
| Maria Antonieta Nazar Papageorgiou | Sócio | ***.008.956-** | 24/07/2024 |
| Petric Goulart Pereira | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.847-** | 24/07/2024 |
| Robinson Rodrigues Martins | Sócio | ***.003.951-** | 24/07/2024 |
| Tejucana Mineracao Sa | Sócio | 08.185.361/0001-61 | 24/07/2024 |
| Thalyson Fernandes de Almeida | Administrador | ***.007.622-** | 24/07/2024 |
| Thirteen Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 28.753.748/0001-84 | 24/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Leao de Ferro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leao de Ferro Ltda (CNPJ 56.071.128/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leao de Ferro Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.071.128/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Leao de Ferro Ltda?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leao de Ferro Ltda?
O capital social declarado da Leao de Ferro Ltda é de R$ 1.050.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leao de Ferro Ltda?
A matriz da Leao de Ferro Ltda está localizada em Piripiri/PI, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.