ALVES SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.337.672,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 56.126.768/0001-60, a Alves Silveira Participacoes Ltda encontra-se ativa em Araguaina/TO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 29/07/2024. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alves Silveira Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALVES SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Alves Silveira Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 56.126.768/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.337.672,00
- Abertura
- 29/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Treze de Maio, 1074, Setor Central, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALVES SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Analisys Laboratorio Clinico Ltda | Sócio | 05.933.046/0001-87 | 29/07/2024 |
| Leandro Alves Silveira | Administrador | ***.005.429-** | 29/07/2024 |
| Maria Aparecida Alves Silveira Prazeres | Sócio | ***.008.265-** | 29/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Alves Silveira Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alves Silveira Participacoes Ltda (CNPJ 56.126.768/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alves Silveira Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.126.768/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Alves Silveira Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alves Silveira Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Alves Silveira Participacoes Ltda é de R$ 1.337.672,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alves Silveira Participacoes Ltda?
A matriz da Alves Silveira Participacoes Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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