SWAPONE BRAZIL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 7 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2024.
Swapone Brazil Ltda, CNPJ 56.146.611/0001-05, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 30/07/2024. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swapone Brazil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWAPONE BRAZIL LTDA
- Nome fantasia
- Swapone
- CNPJ (matriz)
- 56.146.611/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 30/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWAPONE BRAZIL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Silva Pontes | Sócio-Administrador | ***.003.616-** | 30/07/2024 |
| Giovanna Siqueira Gomes da Silva | Sócio | ***.009.120-** | 18/09/2024 |
| Joao Paulo Weller Garcia | Sócio-Administrador | ***.004.875-** | 30/07/2024 |
| Jose Everardo Alves Pereira | Sócio | ***.009.051-** | 18/09/2024 |
| Maria Edilania Lima da Silva | Sócio | ***.007.979-** | 18/09/2024 |
| Richarde Santos Andrade | Sócio | ***.003.372-** | 30/07/2024 |
| Vanderson Martins Santana | Sócio | ***.007.487-** | 30/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Swapone Brazil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swapone Brazil Ltda (CNPJ 56.146.611/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swapone Brazil Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.146.611/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Swapone Brazil Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swapone Brazil Ltda?
O capital social declarado da Swapone Brazil Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swapone Brazil Ltda?
A matriz da Swapone Brazil Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.