QUALITY BANK SOLUCOES FINANCEIRAS INTEGRADAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 54.900,00 · fundada em 2024.
Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda, CNPJ 56.147.191/0001-73, está ativa e atua em Carmo do Rio Claro/MG no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 54.900,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- QUALITY BANK SOLUCOES FINANCEIRAS INTEGRADAS LTDA
- Nome fantasia
- Af Credito Carmo do Rio Claro
- CNPJ (matriz)
- 56.147.191/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 54.900,00
- Abertura
- 30/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cap. Joao Evaristo, 226, Jardim America, Carmo do Rio Claro/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, QUALITY BANK SOLUCOES FINANCEIRAS INTEGRADAS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Promoção de vendas, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 2 atividades.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Grupo Quality Participacoes Ltda | Sócio | 23.240.368/0001-22 | 30/07/2024 |
| Raquel Macario dos Santos | Administrador | ***.002.873-** | 30/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda (CNPJ 56.147.191/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.147.191/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda?
O capital social declarado da Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda é de R$ 54.900,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda?
A matriz da Quality Bank Solucoes Financeiras Integradas Ltda está localizada em Carmo do Rio Claro/MG, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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