DIAMOND CREDIT LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 56.159.289/0001-40, a Diamond Credit Ltda encontra-se ativa em Maracacume/MA. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 30/07/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Credit Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND CREDIT LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Credit
- CNPJ (matriz)
- 56.159.289/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 30/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 499, Centro, Maracacume/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND CREDIT LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Ranyeri Bezerra Mendanha | Sócio-Administrador | ***.004.634-** | 02/03/2026 |
| Mayra Tatiane Batista Xavier Mendanha | Sócio-Administrador | ***.006.423-** | 18/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Credit Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Credit Ltda (CNPJ 56.159.289/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Credit Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.159.289/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diamond Credit Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Credit Ltda?
O capital social declarado da Diamond Credit Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Credit Ltda?
A matriz da Diamond Credit Ltda está localizada em Maracacume/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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