Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Consigcred Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 56.266.188/0001-79, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consigcred Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CONSIGCRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Raphael Oliveira da Silva | Administrador | ***.008.019-** | 05/08/2024 |
| Wl3 Sociedade de Credito Direto S.A. | Sócio | 16.877.163/0001-97 | 05/08/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consigcred Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 56.266.188/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2024.
O CNPJ da matriz é 56.266.188/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Consigcred Servicos Financeiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Consigcred Servicos Financeiros Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Centro-Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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