DUBAI ITUMBIARA SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 5 sócios · capital social R$ 8.400.000,00 · fundada em 2024.
Dubai Itumbiara Spe Ltda, CNPJ 56.385.199/0001-78, no ramo de construção de edifícios, em Itumbiara/GO, ativa. Início de atividade em 08/08/2024. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dubai Itumbiara Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dubai Itumbiara Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUBAI ITUMBIARA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Dubai Itumbiara
- CNPJ (matriz)
- 56.385.199/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.400.000,00
- Abertura
- 08/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Herculino de Araújo, 500, São João, Itumbiara/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUBAI ITUMBIARA SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Camargo | Administrador | ***.002.325-** | 08/08/2024 |
| Etvaldo Alves Pereira | Sócio-Administrador | ***.009.919-** | 08/08/2024 |
| Fabio Sebastiao Dias de Matos Filho | Administrador | ***.005.319-** | 07/03/2025 |
| Incorpore Empreendimentos Ltda | Sócio | 53.607.020/0001-91 | 08/08/2024 |
| Talisma Construtora e Empreendimentos Ltda | Sócio | 00.398.173/0001-00 | 08/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dubai Itumbiara Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dubai Itumbiara Spe Ltda (CNPJ 56.385.199/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dubai Itumbiara Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.385.199/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Dubai Itumbiara Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dubai Itumbiara Spe Ltda?
O capital social declarado da Dubai Itumbiara Spe Ltda é de R$ 8.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dubai Itumbiara Spe Ltda?
A matriz da Dubai Itumbiara Spe Ltda está localizada em Itumbiara/GO, no bairro São João. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dubai Itumbiara Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dubai Itumbiara Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão