FALCONI & FALCONI LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1986.
Falconi & Falconi Ltda, CNPJ 56.397.938/0001-41, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Olimpia/SP, ativa. Início de atividade em 11/09/1986. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falconi & Falconi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCONI & FALCONI LTDA
- Nome fantasia
- Mercearia Santa Tereza
- CNPJ (matriz)
- 56.397.938/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/09/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Antonio A Reis Neves, 692, Jd S Efigenia, Olimpia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FALCONI & FALCONI LTDA também exerce Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel do Licio Falconi | Sócio-Administrador | ***.005.387-** | 22/02/2022 |
| Jose Antonio do Licio Falconi | Sócio-Administrador | ***.002.671-** | 11/09/1986 |
Perguntas frequentes
A empresa Falconi & Falconi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falconi & Falconi Ltda (CNPJ 56.397.938/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falconi & Falconi Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.397.938/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Falconi & Falconi Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falconi & Falconi Ltda?
O capital social declarado da Falconi & Falconi Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falconi & Falconi Ltda?
A matriz da Falconi & Falconi Ltda está localizada em Olimpia/SP, no bairro Jd S Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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