IRMAOS BASILIO E SALIBA LTDA
Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar · CNAE 1111901 · 16 sócios · capital social R$ 597.000,00 · fundada em 1969.
Dados públicos da Irmaos Basilio e Saliba Ltda, CNPJ 56.564.008/0001-35: situação ativa, em Rio das Pedras/SP, no ramo de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. Capital social de R$ 597.000,00. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 56 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Irmaos Basilio e Saliba Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Irmaos Basilio e Saliba Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IRMAOS BASILIO E SALIBA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 56.564.008/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 597.000,00
- Abertura
- 21/07/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 1111901 · Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Jose Viegas, S N, Rio das Pedras/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Helena Basilio | Sócio-Administrador | ***.009.030-** | 20/02/1998 |
| Dulce Reis Guarita | Sócio | ***.009.036-** | 29/11/2011 |
| Eduardo Saliba | Sócio | ***.009.940-** | 29/11/2011 |
| Eliana Castro Saliba Piacentini | Sócio | ***.005.493-** | 29/11/2011 |
| Fabio Gramani Saliba | Sócio | ***.008.126-** | 29/11/2011 |
| Fernando de Sousa Reis Filho | Sócio-Administrador | ***.009.092-** | 29/11/2011 |
| Fernando Saliba | Sócio | ***.000.232-** | 29/11/2011 |
| Flavia Gramani Saliba Negri | Sócio | ***.004.940-** | 29/11/2011 |
| Gilberto Gramani Saliba | Sócio | ***.007.404-** | 29/11/2011 |
| Joao Basilio Filho | Sócio | ***.003.000-** | 20/02/1998 |
| Marcos Flavio Saliba | Sócio | ***.000.798-** | 29/11/2011 |
| Maria Cristina Saliba de Arruda Campos | Sócio | ***.009.568-** | 29/11/2011 |
| Maria Silvia Saliba | Sócio | ***.001.222-** | 29/11/2011 |
| Miguel Joao Saliba | Administrador | ***.009.143-** | 20/02/1998 |
| Renata Gramani Saliba | Sócio | ***.009.937-** | 29/11/2011 |
| Ricardo Castro Saliba | Sócio | ***.001.333-** | 29/11/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Irmaos Basilio e Saliba Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Irmaos Basilio e Saliba Ltda (CNPJ 56.564.008/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Irmaos Basilio e Saliba Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.564.008/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 1111901) é Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Irmaos Basilio e Saliba Ltda?
O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Irmaos Basilio e Saliba Ltda?
O capital social declarado da Irmaos Basilio e Saliba Ltda é de R$ 597.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Irmaos Basilio e Saliba Ltda?
A matriz da Irmaos Basilio e Saliba Ltda está localizada em Rio das Pedras/SP. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão