FINANCE NEGOCIACOES BANCARIAS LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 95% das 840.318 empresas do CNAE 7319002 no Brasil · acima de 95% em RJ. Fonte: Receita Federal.
Finance Negociacoes Bancarias Ltda, CNPJ 56.605.930/0001-23, no ramo de promoção de vendas, em Itaborai/RJ, ativa. Início de atividade em 13/08/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finance Negociacoes Bancarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINANCE NEGOCIACOES BANCARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 56.605.930/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 13/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ennes Lopes Garcia, 665, Aldeia da Prata (Manilha), Itaborai/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINANCE NEGOCIACOES BANCARIAS LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wanderson dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.006.582-** | 13/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Finance Negociacoes Bancarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finance Negociacoes Bancarias Ltda (CNPJ 56.605.930/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Finance Negociacoes Bancarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.605.930/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Finance Negociacoes Bancarias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Finance Negociacoes Bancarias Ltda?
O capital social declarado da Finance Negociacoes Bancarias Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Finance Negociacoes Bancarias Ltda?
A matriz da Finance Negociacoes Bancarias Ltda está localizada em Itaborai/RJ, no bairro Aldeia da Prata (Manilha). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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