DLP FINANCEIRA LTDA
Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4618499 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
Dlp Financeira Ltda, CNPJ 56.636.912/0001-09, no ramo de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, em Lauro de Freitas/BA, ativa. Início de atividade em 13/08/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dlp Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLP FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Dlp Financeira
- CNPJ (matriz)
- 56.636.912/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 13/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Raimundo de Souza, 100, Centro, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLP FINANCEIRA LTDA também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Santos Brito Andrade | Sócio-Administrador | ***.005.966-** | 13/08/2024 |
| Priscilla de Sena Tapioca Rocha | Sócio-Administrador | ***.008.225-** | 03/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dlp Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dlp Financeira Ltda (CNPJ 56.636.912/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dlp Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.636.912/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4618499) é Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Dlp Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dlp Financeira Ltda?
O capital social declarado da Dlp Financeira Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dlp Financeira Ltda?
A matriz da Dlp Financeira Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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