TRANSCAP GRAOS E HOTELARIA LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1986.
Transcap Graos e Hotelaria Ltda, CNPJ 56.688.997/0001-79, está ativa e atua em Suzanapolis/SP no ramo de hotéis. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 39 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transcap Graos e Hotelaria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transcap Graos e Hotelaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCAP GRAOS E HOTELARIA LTDA
- Nome fantasia
- Transcap Graos e Hotel
- CNPJ (matriz)
- 56.688.997/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 06/11/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Antonio, 654, Loteamento Schmidt Centro, Suzanapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSCAP GRAOS E HOTELARIA LTDA também exerce Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wilton Crusca Lourenco | Sócio-Administrador | ***.009.830-** | 02/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Transcap Graos e Hotelaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transcap Graos e Hotelaria Ltda (CNPJ 56.688.997/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transcap Graos e Hotelaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.688.997/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Transcap Graos e Hotelaria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transcap Graos e Hotelaria Ltda?
O capital social declarado da Transcap Graos e Hotelaria Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transcap Graos e Hotelaria Ltda?
A matriz da Transcap Graos e Hotelaria Ltda está localizada em Suzanapolis/SP, no bairro Loteamento Schmidt Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão