DIAMOH COSMETICOS LTDA
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 8.965 empresas do CNAE 4642701 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 56.729.153/0001-29, a Diamoh Cosmeticos Ltda encontra-se ativa em Jundiai/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. Em atividade desde 14/08/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diamoh Cosmeticos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamoh Cosmeticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOH COSMETICOS LTDA
- Nome fantasia
- Diamoh Cosmeticos
- CNPJ (matriz)
- 56.729.153/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 14/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Congo, 313, Jardim Bonfiglioli, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOH COSMETICOS LTDA também exerce Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diana Rodrigues Pires | Sócio-Administrador | ***.005.917-** | 14/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamoh Cosmeticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamoh Cosmeticos Ltda (CNPJ 56.729.153/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamoh Cosmeticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.729.153/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Quem são os sócios da Diamoh Cosmeticos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamoh Cosmeticos Ltda?
O capital social declarado da Diamoh Cosmeticos Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamoh Cosmeticos Ltda?
A matriz da Diamoh Cosmeticos Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Jardim Bonfiglioli. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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