Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
A Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 56.747.241/0001-53) é uma empresa ativa em Varzea da Palma/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOPN PAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nathan Ozzy Silva Souza | Sócio-Administrador | ***.002.961-** | 14/08/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 56.747.241/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2024.
O CNPJ da matriz é 56.747.241/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda está localizada em Varzea da Palma/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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