TOPN PAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
A Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 56.747.241/0001-53) é uma empresa ativa em Varzea da Palma/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPN PAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Topn Pay
- CNPJ (matriz)
- 56.747.241/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 14/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Mallard, 1531, Centro, Varzea da Palma/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPN PAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nathan Ozzy Silva Souza | Sócio-Administrador | ***.002.961-** | 14/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 56.747.241/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.747.241/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda?
A matriz da Topn Pay Solucoes de Pagamentos Ltda está localizada em Varzea da Palma/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão