EURO EXCHANGE INTERNATIONAL BANK INC
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2024.
Euro Exchange International Bank Inc, CNPJ 56.848.873/0001-03, está ativa e atua em Exterior/EX no ramo de bancos comerciais. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Euro Exchange International Bank Inc (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para EURO EXCHANGE INTERNATIONAL BANK INC.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EURO EXCHANGE INTERNATIONAL BANK INC
- Nome fantasia
- Euro Exchange
- CNPJ (matriz)
- 56.848.873/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 15/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 654 Munoz Rivera Ave, S/N, San Juan, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Euro Exchange International Bank Inc está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Euro Exchange International Bank Inc (CNPJ 56.848.873/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Euro Exchange International Bank Inc?
O CNPJ da matriz é 56.848.873/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Euro Exchange International Bank Inc?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Euro Exchange International Bank Inc?
O capital social declarado da Euro Exchange International Bank Inc é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Euro Exchange International Bank Inc?
A matriz da Euro Exchange International Bank Inc está localizada em Exterior/EX, no bairro San Juan. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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