LEVI LAR GUARATINGUETA LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Levi Lar Guaratingueta Ltda, CNPJ 56.912.935/0001-07, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Guaratingueta/SP, ativa. Início de atividade em 19/08/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Levi Lar Guaratingueta Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Levi Lar Guaratingueta Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEVI LAR GUARATINGUETA LTDA
- Nome fantasia
- Levi Lar
- CNPJ (matriz)
- 56.912.935/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 19/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Rodrigues Alckimim, 219, Parque Residencial Beira Rio I, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEVI LAR GUARATINGUETA LTDA também exerce Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Antonio Zachi Naufal | Sócio-Administrador | ***.005.015-** | 19/08/2024 |
| Irlandes Zachi Naufal | Sócio-Administrador | ***.009.379-** | 19/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Levi Lar Guaratingueta Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Levi Lar Guaratingueta Ltda (CNPJ 56.912.935/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Levi Lar Guaratingueta Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.912.935/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Levi Lar Guaratingueta Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Levi Lar Guaratingueta Ltda?
O capital social declarado da Levi Lar Guaratingueta Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Levi Lar Guaratingueta Ltda?
A matriz da Levi Lar Guaratingueta Ltda está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Parque Residencial Beira Rio I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão