HOLDING SAO RAPHAEL LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 6 sócios · capital social R$ 3.901.368,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Holding Sao Raphael Ltda, CNPJ 56.953.580/0001-96: situação ativa, em Itatiba/SP, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 3.901.368,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING SAO RAPHAEL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 56.953.580/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.901.368,00
- Abertura
- 21/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Saint Michel, 122, Ville de France Ii, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING SAO RAPHAEL LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Rosa Rossi Sansonetti | Sócio | ***.008.798-** | 21/08/2024 |
| Jose Ailton Rossi | Sócio-Administrador | ***.001.054-** | 21/08/2024 |
| Rafael Jose Rossi Sansonetti | Sócio | ***.008.013-** | 30/01/2025 |
| Rafaela Rossi Barbieri | Sócio | ***.002.870-** | 21/08/2024 |
| Raquel Rossi Simoes | Sócio-Administrador | ***.001.445-** | 21/08/2024 |
| Renata Maria Rossi Barbieri | Sócio | ***.003.438-** | 21/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Sao Raphael Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Sao Raphael Ltda (CNPJ 56.953.580/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Sao Raphael Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.953.580/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Holding Sao Raphael Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Sao Raphael Ltda?
O capital social declarado da Holding Sao Raphael Ltda é de R$ 3.901.368,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Sao Raphael Ltda?
A matriz da Holding Sao Raphael Ltda está localizada em Itatiba/SP, no bairro Ville de France Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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