TONIN & FAMILIA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 5.635.000,00 · fundada em 2024.
A Tonin & Familia Participacoes Ltda (CNPJ 56.963.727/0001-29) é uma empresa ativa em Butia/RS. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 5.635.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tonin & Familia Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONIN & FAMILIA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tonin & Familia Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 56.963.727/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.635.000,00
- Abertura
- 22/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Faustino Lopes, 186, Centro, Butia/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONIN & FAMILIA PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carmem Lucia Drosdowski de Oliveira Tonin | Sócio | ***.004.014-** | 22/08/2024 |
| Julia Tonin | Sócio | ***.004.152-** | 22/08/2024 |
| Lauro Jose Tonin | Sócio-Administrador | ***.006.954-** | 22/08/2024 |
| Marina Tonin | Sócio | ***.004.149-** | 22/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tonin & Familia Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tonin & Familia Participacoes Ltda (CNPJ 56.963.727/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tonin & Familia Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.963.727/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tonin & Familia Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tonin & Familia Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tonin & Familia Participacoes Ltda é de R$ 5.635.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tonin & Familia Participacoes Ltda?
A matriz da Tonin & Familia Participacoes Ltda está localizada em Butia/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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