Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Zahav Cash S.A., CNPJ 56.984.959/0001-63: situação ativa, em Palmas/TO, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zahav Cash S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZAHAV CASH S.A. também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tullio Deusdara Martins Belarmino | Diretor | ***.006.850-** | 27/02/2025 |
| Vinicius Costa Parriao dos Santos | Presidente | ***.006.043-** | 03/12/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zahav Cash S.A. (CNPJ 56.984.959/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2024.
O CNPJ da matriz é 56.984.959/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zahav Cash S.A. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zahav Cash S.A. está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Zahav Cash S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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