DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 4 sócios · capital social R$ 22.628.701,00 · fundada em 1966.
Delfim Comercio e Industria Ltda está ativa e no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo em Sorocaba/SP, sob o CNPJ 57.010.480/0001-99. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Delfim Comercio e Industria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfim Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.010.480/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.628.701,00
- Abertura
- 22/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Barbero, 596, Vila Barcelona, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Michel Deutsch | Sócio | ***.003.181-** | 02/02/2018 |
| Delfim Comercio e Industria Ltda | Cotas em Tesouraria | 57.010.480/0001-99 | 06/09/2024 |
| Elisabeth Ferenczi Deutsch | Sócio | ***.005.255-** | 27/05/1998 |
| Mauro Samuel Deutsch | Sócio-Administrador | ***.009.185-** | 16/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfim Comercio e Industria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfim Comercio e Industria Ltda (CNPJ 57.010.480/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfim Comercio e Industria Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.010.480/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Delfim Comercio e Industria Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfim Comercio e Industria Ltda?
O capital social declarado da Delfim Comercio e Industria Ltda é de R$ 22.628.701,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfim Comercio e Industria Ltda?
A matriz da Delfim Comercio e Industria Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Barcelona. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Delfim Comercio e Industria Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Delfim Comercio e Industria Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão