MALHEIROS E CIA EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 25 sócios · capital social R$ 178.497,00 · fundada em 2024.
A Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda (CNPJ 57.014.734/0001-47) é uma empresa ativa em Guanambi/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 178.497,00. Tem 25 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
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Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALHEIROS E CIA EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Malheiros e Cia Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 57.014.734/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 178.497,00
- Abertura
- 26/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 263, Centro, Guanambi/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALHEIROS E CIA EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alceu Pereira Malheiros | Sócio | ***.007.287-** | 26/08/2024 |
| Alex Sandro Malheiros Costa Oliveira | Sócio | ***.006.767-** | 26/08/2024 |
| Andre Luis Malheiros Costa | Sócio | ***.009.707-** | 26/08/2024 |
| Christiane Pereira Malheiros Tolentino Azevedo | Sócio | ***.008.287-** | 26/08/2024 |
| Deibiane Pereira Malheiros Tolentino Sampaio | Sócio | ***.000.838-** | 26/08/2024 |
| Eliziane Kesley Porto Malheiros | Sócio | ***.009.253-** | 26/08/2024 |
| Elzita Pereira Malheiros Tolentino | Sócio | ***.009.017-** | 26/08/2024 |
| George Pereira Malheiros Tolentino | Sócio | ***.006.756-** | 26/08/2024 |
| Helio Pereira Malheiros | Sócio | ***.001.075-** | 26/08/2024 |
| Heliomar Silva Malheiros | Sócio | ***.007.416-** | 26/08/2024 |
| Joao Aliomar Pereira Malheiros | Sócio | ***.000.305-** | 26/08/2024 |
| Joelindo Silva Malheiros | Sócio | ***.001.821-** | 26/08/2024 |
| Joelita Pereira Malheiros Costa | Sócio | ***.002.862-** | 26/08/2024 |
| Joelma Malheiros Costa | Sócio | ***.009.198-** | 26/08/2024 |
| Jose Marcilio Pereira Malheiros | Sócio | ***.001.570-** | 26/08/2024 |
| Liliane Pereira Malheiros Tolentino | Sócio | ***.006.966-** | 26/08/2024 |
| Marcio Silva Malheiros | Sócio | ***.005.703-** | 26/08/2024 |
| Maria Elita Pereira Malheiros Souza | Sócio | ***.009.539-** | 26/08/2024 |
| Mariza Pereira Malheiros Ribeiro | Sócio | ***.001.803-** | 26/08/2024 |
| Neyliane Porto Malheiros e Malheiros | Sócio | ***.007.741-** | 26/08/2024 |
| Pedro Antonio Pereira Malheiros | Sócio-Administrador | ***.001.325-** | 26/08/2024 |
| Ricardo Pereira Malheiros Tolentino | Sócio | ***.001.329-** | 26/08/2024 |
| Rita de Cassia Malheiros Costa de Oliveira | Sócio | ***.000.618-** | 26/08/2024 |
| Vanessa Silva Malheiros e Malheiros | Sócio | ***.008.858-** | 26/08/2024 |
| Zelinda Silva Malheiros | Sócio | ***.000.003-** | 26/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda (CNPJ 57.014.734/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.014.734/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 25 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda é de R$ 178.497,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda?
A matriz da Malheiros e Cia Empreendimentos Ltda está localizada em Guanambi/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.