NDD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 5 sócios · capital social R$ 5.500.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 772 empresas do CNAE 6613400 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Ndd Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 57.030.391/0001-04, está ativa e atua em Lages/SC no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 5.500.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ndd Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ndd Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NDD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Ndd Ip
- CNPJ (matriz)
- 57.030.391/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.500.000,00
- Abertura
- 27/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Heitor Villa Lobos, 525, Sao Francisco, Lages/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NDD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Treinamento em informática e outras 1 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8599603 · Treinamento em informática
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jackson Antonio Cenci | Administrador | ***.008.540-** | 27/08/2024 |
| Ndd Holding Financeira Ltda | Sócio | 54.993.741/0001-40 | 27/08/2024 |
| Paulo Roberto da Silva Pereira | Administrador | ***.000.985-** | 27/08/2024 |
| Raphael Moraes Santana | Administrador | ***.002.523-** | 27/08/2024 |
| Victor Augusto Westphal Tortelli | Administrador | ***.008.599-** | 08/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ndd Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ndd Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 57.030.391/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ndd Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.030.391/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Ndd Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ndd Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Ndd Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ndd Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Ndd Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Lages/SC, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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