FALCEBIO DIAS BOTELHO
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2024.
A Falcebio Dias Botelho (CNPJ 57.033.168/0001-10) é uma empresa ativa em Ipanema/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falcebio Dias Botelho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para FALCEBIO DIAS BOTELHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCEBIO DIAS BOTELHO
- Nome fantasia
- Dias Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 57.033.168/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 27/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Astolfo Ferraz, 125, Centro, Ipanema/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Falcebio Dias Botelho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falcebio Dias Botelho (CNPJ 57.033.168/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falcebio Dias Botelho?
O CNPJ da matriz é 57.033.168/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Falcebio Dias Botelho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Falcebio Dias Botelho?
O capital social declarado da Falcebio Dias Botelho é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falcebio Dias Botelho?
A matriz da Falcebio Dias Botelho está localizada em Ipanema/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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