Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Bay Club Holding Ltda., CNPJ 57.084.684/0001-74, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Curitiba/PR, ativa. Início de atividade em 30/08/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bay Club Holding Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Casaway Properties Ltda | Sócio | 42.379.092/0001-02 | 30/08/2024 |
| Leonardo Biazus Fagherazzi | Administrador | ***.008.638-** | 30/08/2024 |
| Rafael Luis Alonso Soares | Administrador | ***.001.236-** | 30/08/2024 |
| The Peak Sports Empreendimentos S.A. | Sócio | 29.291.652/0001-04 | 30/08/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bay Club Holding Ltda. (CNPJ 57.084.684/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2024.
O CNPJ da matriz é 57.084.684/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bay Club Holding Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bay Club Holding Ltda. está localizada em Curitiba/PR, no bairro Santa Felicidade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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