BANESTES LOTERIA S.A.
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 7 sócios · capital social R$ 2.825.000,00 · fundada em 2024.
Banestes Loteria S.A., CNPJ 57.109.073/0001-33, está ativa e atua em Vitoria/ES no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 2.825.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANESTES LOTERIA S.A.
- Nome fantasia
- Banestes Loteria S.A.
- CNPJ (matriz)
- 57.109.073/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.825.000,00
- Abertura
- 02/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Princesa Isabel, 574, Centro, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alcio de Araujo | Conselheiro de Administração | ***.002.905-** | 02/09/2024 |
| Carlos Artur Hauschild | Conselheiro de Administração | ***.005.315-** | 02/09/2024 |
| Joseane de Fatima Geraldo Zoghbi | Conselheiro de Administração | ***.004.709-** | 02/09/2024 |
| Marcos Vinicius Nunes Montes | Conselheiro de Administração | ***.006.014-** | 02/09/2024 |
| Ricardo Claudino Pessanha | Presidente | ***.008.633-** | 02/09/2024 |
| Silvio Henrique Brunoro Grillo | Conselheiro de Administração | ***.005.710-** | 02/09/2024 |
| Tiago Cunha Ferreira | Diretor | ***.007.706-** | 07/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banestes Loteria S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banestes Loteria S.A. (CNPJ 57.109.073/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banestes Loteria S.A.?
O CNPJ da matriz é 57.109.073/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Banestes Loteria S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banestes Loteria S.A.?
O capital social declarado da Banestes Loteria S.A. é de R$ 2.825.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banestes Loteria S.A.?
A matriz da Banestes Loteria S.A. está localizada em Vitoria/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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