UNIGROUP UBESPAR NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 155.000.000,00 · fundada em 1987.
Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Itaberaba/BA, sob o CNPJ 57.122.145/0001-82. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 39 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIGROUP UBESPAR NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Biosbank
- CNPJ (matriz)
- 57.122.145/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 155.000.000,00
- Abertura
- 27/02/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Fernandes Serra, 139, Centro, Itaberaba/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIGROUP UBESPAR NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA também exerce Cultivo de cacau, Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto, Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Obras de terraplenagem, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário e outras 15 atividades.
- 0135100 · Cultivo de cacau
- 0141501 · Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0141502 · Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto
- 0161001 · Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4644302 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 6440900 · Arrendamento mercantil
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7810800 · Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 9002701 · Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ebenezer Nascimento Dias | Sócio-Administrador | ***.001.618-** | 14/06/2023 |
| Mara de Oliveira Melo | Sócio | ***.007.115-** | 26/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda (CNPJ 57.122.145/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.122.145/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda?
O capital social declarado da Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda é de R$ 155.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda?
A matriz da Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda está localizada em Itaberaba/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Unigroup Ubespar Negocios Sustentaveis Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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