SOUZA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
A Souza Ltda (CNPJ 57.163.366/0001-07) é uma empresa ativa em Borda da Mata/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Souza Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.163.366/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 05/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rural, S/N, Agua Limpa, Borda da Mata/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delcidio de Souza Neto | Sócio | ***.001.213-** | 05/09/2024 |
| Jose Aloisio de Souza | Administrador | ***.005.774-** | 05/09/2024 |
| Lillian Estela de Souza Lopes | Sócio-Administrador | ***.000.672-** | 05/09/2024 |
| Luiz Renato Vieira de Souza | Sócio-Administrador | ***.006.380-** | 05/09/2024 |
| Sirlene Vieira de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.178-** | 05/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Ltda (CNPJ 57.163.366/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.163.366/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Souza Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Ltda?
O capital social declarado da Souza Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Ltda?
A matriz da Souza Ltda está localizada em Borda da Mata/MG, no bairro Agua Limpa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.