SOUZA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
A Souza Ltda (CNPJ 57.163.366/0001-07) é uma empresa ativa em Borda da Mata/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Souza Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.163.366/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 05/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rural, S/N, Agua Limpa, Borda da Mata/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delcidio de Souza Neto | Sócio | ***.001.213-** | 05/09/2024 |
| Jose Aloisio de Souza | Administrador | ***.005.774-** | 05/09/2024 |
| Lillian Estela de Souza Lopes | Sócio-Administrador | ***.000.672-** | 05/09/2024 |
| Luiz Renato Vieira de Souza | Sócio-Administrador | ***.006.380-** | 05/09/2024 |
| Sirlene Vieira de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.178-** | 05/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Ltda (CNPJ 57.163.366/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.163.366/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Souza Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Ltda?
O capital social declarado da Souza Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Ltda?
A matriz da Souza Ltda está localizada em Borda da Mata/MG, no bairro Agua Limpa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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