AtivaCNPJ 57.170.250/0001-97MATRIZ · Jacarei/SP

COMERCIO DE SUCATAS AVAREI LTDA

Coleta de Resíduos Não-Perigosos · CNAE 3811400 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1987.

Capital social acima de 75% das 21.784 empresas do CNAE 3811400 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Comercio de Sucatas Avarei Ltda, CNPJ 57.170.250/0001-97, no ramo de coleta de resíduos não-perigosos, em Jacarei/SP, ativa. Início de atividade em 27/02/1987. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

39 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercio de Sucatas Avarei Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: COMERCIO DE SUCATAS AVAREI LTDA
Nome fantasia: Avarei Reciclaveis
CNPJ (matriz): 57.170.250/0001-97
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 27/02/1987
Atividade principal (CNAE): 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Industrial, 677, Jardim Emilia, Jacarei/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, COMERCIO DE SUCATAS AVAREI LTDA também exerce Coleta de resíduos perigosos, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros artigos usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gisele Rosiane de Oliveira	Sócio-Administrador	*.008.007-	17/09/1993
Orlando de Oliveira	Sócio-Administrador	*.005.909-	27/02/1987

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
57.170.250/0002-78	Baixada	Jacarei/SP

Perguntas frequentes

A empresa Comercio de Sucatas Avarei Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercio de Sucatas Avarei Ltda (CNPJ 57.170.250/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/1987.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercio de Sucatas Avarei Ltda?

O CNPJ da matriz é 57.170.250/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 3811400) é Coleta de resíduos não-perigosos.

Quem são os sócios da Comercio de Sucatas Avarei Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Comercio de Sucatas Avarei Ltda?

O capital social declarado da Comercio de Sucatas Avarei Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Comercio de Sucatas Avarei Ltda?

A matriz da Comercio de Sucatas Avarei Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim Emilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Comercio de Sucatas Avarei Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Comercio de Sucatas Avarei Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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