JARDIM INDAIA SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 8 sócios · capital social R$ 237.687,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.175.512/0001-06, a Jardim Indaia Spe Ltda encontra-se ativa em Itai/SP. Atua no ramo de loteamento de imóveis próprios. Em atividade desde 05/09/2024. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jardim Indaia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JARDIM INDAIA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Jardim Indaia
- CNPJ (matriz)
- 57.175.512/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 237.687,00
- Abertura
- 05/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Silveira Melo, 1600, Centro, Itai/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Aparecido Gabriel | Sócio | ***.003.065-** | 05/09/2024 |
| Alvaro Gabriel de Freitas | Sócio | ***.002.806-** | 05/09/2024 |
| Ariovaldo Gabriel de Freitas | Sócio | ***.005.894-** | 05/09/2024 |
| Evandir Gabriel de Freitas | Sócio-Administrador | ***.004.235-** | 05/09/2024 |
| Laudelino Ramiro de Freitas | Sócio | ***.004.858-** | 05/09/2024 |
| Leandro Goncalves Logullo | Administrador | ***.007.306-** | 05/09/2024 |
| Loteadora 4 Irmaos Ltda | Sócio | 14.152.183/0001-75 | 05/09/2024 |
| Rosangela Aparecida Gabriel | Sócio | ***.002.670-** | 05/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Jardim Indaia Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jardim Indaia Spe Ltda (CNPJ 57.175.512/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jardim Indaia Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.175.512/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Jardim Indaia Spe Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jardim Indaia Spe Ltda?
O capital social declarado da Jardim Indaia Spe Ltda é de R$ 237.687,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jardim Indaia Spe Ltda?
A matriz da Jardim Indaia Spe Ltda está localizada em Itai/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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