D.L GLOBAL TRADE LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da D.L Global Trade Ltda, CNPJ 57.182.590/0001-38: situação ativa, em Igarape/MG, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D.L Global Trade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D.L GLOBAL TRADE LTDA
- Nome fantasia
- D.L Global
- CNPJ (matriz)
- 57.182.590/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ouro Fino, 491, Centro, Igarape/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D.L GLOBAL TRADE LTDA também exerce Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dayon Derkian de Oliveira Silva | Sócio | ***.005.491-** | 06/09/2024 |
| Luiz Fernando Fonseca Prado | Sócio-Administrador | ***.004.564-** | 06/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa D.L Global Trade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.L Global Trade Ltda (CNPJ 57.182.590/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D.L Global Trade Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.182.590/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da D.L Global Trade Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D.L Global Trade Ltda?
O capital social declarado da D.L Global Trade Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D.L Global Trade Ltda?
A matriz da D.L Global Trade Ltda está localizada em Igarape/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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