Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Dani Abdul Culinaria Arabe Ltda, CNPJ 57.188.936/0001-05: situação ativa, em Piedade/SP, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dani Abdul Culinaria Arabe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DANI ABDUL CULINARIA ARABE LTDA também exerce Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito, Fabricação de alimentos e pratos prontos, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, Promoção de vendas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Halie Danielle Youssef Mohamad Abdul Hadi | Sócio-Administrador | ***.009.817-** | 06/09/2024 |
| Lucas Kalil Youssef Abdul Hadi Itikawa | Sócio | ***.001.700-** | 06/09/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dani Abdul Culinaria Arabe Ltda (CNPJ 57.188.936/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2024.
O CNPJ da matriz é 57.188.936/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dani Abdul Culinaria Arabe Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dani Abdul Culinaria Arabe Ltda está localizada em Piedade/SP, no bairro Sarapui dos Torres. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão