SOUSA & LOPES PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.880.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.230.973/0001-34, a Sousa & Lopes Participacoes Ltda encontra-se ativa em Guarai/TO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/09/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sousa & Lopes Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUSA & LOPES PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.230.973/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.880.000,00
- Abertura
- 10/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paranoá, 1085, Centro, Guarai/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fellipe Sousa Lopes | Sócio | ***.008.093-** | 10/09/2024 |
| Guilherme Sousa Lopes | Sócio | ***.007.136-** | 16/09/2025 |
| Oscimar Lopes Barbosa | Administrador | ***.002.068-** | 10/09/2024 |
| Vilma Sousa Reis Aguiar Lopes | Administrador | ***.008.575-** | 10/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Sousa & Lopes Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sousa & Lopes Participacoes Ltda (CNPJ 57.230.973/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sousa & Lopes Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.230.973/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sousa & Lopes Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sousa & Lopes Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Sousa & Lopes Participacoes Ltda é de R$ 1.880.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sousa & Lopes Participacoes Ltda?
A matriz da Sousa & Lopes Participacoes Ltda está localizada em Guarai/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.