DINIZ TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.235.879/0001-78, a Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Papagaios/MG. Atua no ramo de transporte escolar. Em atividade desde 10/09/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Transportes
- CNPJ (matriz)
- 57.235.879/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 10/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Amorim, 321, Centro, Papagaios/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor e outras 1 atividades.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929904 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leidjane Souza Diniz Ribeiro de Abreu | Sócio-Administrador | ***.000.072-** | 10/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 57.235.879/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.235.879/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Diniz Transportes e Empreendimentos Ltda está localizada em Papagaios/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão