TAWA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 243.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Tawa Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 57.278.852/0001-62: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 243.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tawa Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAWA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Tawa Intermediacao e Negocios
- CNPJ (matriz)
- 57.278.852/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 243.000,00
- Abertura
- 13/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rafael Assayag, 24, Alvorada, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TAWA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de artigos de iluminação e outras 6 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Balieiro Ishikawa | Sócio-Administrador | ***.000.016-** | 13/09/2024 |
| Thayana Mamede Ling | Sócio | ***.006.062-** | 07/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Tawa Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tawa Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 57.278.852/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tawa Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.278.852/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Tawa Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tawa Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Tawa Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 243.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tawa Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Tawa Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.