Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2024.
A Banco Croton Ltda (CNPJ 57.301.275/0001-82) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Croton Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCO CROTON LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Asset Invest Negocios Ltda | Sócio | 56.340.955/0001-42 | 16/09/2024 |
| Thiago Felix Nelvan | Administrador | ***.007.662-** | 16/09/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Croton Ltda (CNPJ 57.301.275/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2024.
O CNPJ da matriz é 57.301.275/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banco Croton Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banco Croton Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sao Paulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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