DFMI COMPANHIA SECURITIZADORA
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Dfmi Companhia Securitizadora, CNPJ 57.317.106/0001-30, no ramo de securitização de créditos, em Guarulhos/SP, ativa. Início de atividade em 17/09/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DFMI COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ (matriz)
- 57.317.106/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 17/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Morvam de Figueredo, 65, Centro, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Filipe Machado | Diretor | ***.000.936-** | 17/09/2024 |
| Douglas Fernando Machado | Diretor | ***.006.223-** | 17/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dfmi Companhia Securitizadora está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dfmi Companhia Securitizadora (CNPJ 57.317.106/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dfmi Companhia Securitizadora?
O CNPJ da matriz é 57.317.106/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Dfmi Companhia Securitizadora?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dfmi Companhia Securitizadora?
O capital social declarado da Dfmi Companhia Securitizadora é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dfmi Companhia Securitizadora?
A matriz da Dfmi Companhia Securitizadora está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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